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Secretario Letrado de la SCJ participa de seminario sobre lavado de activos impulsado por EL PACcTO

Miércoles, 06 Noviembre 2019
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El Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Gustavo Nicastro, en representación de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, participa del Seminario Regional sobre "El lavado de activos: uniendo esfuerzos para una cooperación más efectiva", que dio inicio en la ciudad de Panamá en la presente jornada y se prolongará hasta este viernes 8 de noviembre del corriente.
La instancia es impulsada por El PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado). En la mesa de apertura estuvieron presentes Chris Hoornaert, Embajador de la Unión Europea en Panamá; Ricardo Muñoz, Fiscal y Jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la Nación y David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.
En la sesión 1 se trató "La titularidad real de los bienes". Para la sesión 2, que tendrá lugar mañana, se ha previsto abordar "La cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado" y en la sesión 3 que se tratará "La circulación de la información".
Para el día viernes se abordará, en la sesión 4, el tema "La coordinación institucional", culminando con la presentación de las conclusiones generales a cargo de Juan Gama y Xavier Cousquer, Directores de EL PAcCTO.

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Miércoles, 06 Noviembre 2019

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