Ciudadanos extranjeros fueron procesados por estafa con tarjetas de crédito
08.05.15, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento con prisión de un ciudadano holandés y de un ciudadano paraguayo, a quienes imputó el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de crédito en perjuicio de una empresa licenciataria de la marca "Maestro".
Los procesados se aprovecharon de forma ilícita de un error de programación o defecto del sistema de conversión monetaria de la empresa First Data. Este error o defecto traducía a pesos las compras realizadas en dólares, pudiendo obtenerse como consecuencia una importante ganancia en la diferencia de cambio al realizar compras en comercios uruguayos. Valiéndose de su conocimiento de la situación, los procesados lograban obtener un provecho injusto en daño de la empresa denunciante, que debía abonar a los comercios la suma en dólares de las adquisiciones que realizaban, lo cual se les descontaba como si se tratara de pesos uruguayos.
Además, el magistrado tipificó al ciudadano holandés el delito de lavado de activos, por entender que "blanqueó" el dinero obtenido ilícitamente "en adquisición y transacciones de apariencia legal".
Los procesamientos se decretaron con prisión en atención a "la naturaleza y graves de los hechos imputados".
El trabajo de investigación que recién comienza, es desarrollado por un equipo multidisciplinario integrado por el Oficial del Caso de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, por la Secretaría Nacional Antilavado, por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, por una perito contable del Instituto Técnico Forense (ITF) y la participación del Ministerio Público y Fiscal, bajo la dirección del juez de la causa.
Valetti da cuenta en su resolución que "se ha recolectado importante información de carácter financiero y patrimonial sobre las maniobras presuntamente delictivas que se han desarrollado en nuestro territorio, clasificando en grupos los diferentes modos operandi". Agrega, además, que "se adoptaron medidas cautelares y a partir de la presente semana se iniciaron las indagatorias en Sede Judicial, las que habrán de continuar en los próximos días".