22.06.18, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada en lo Penal de 35º Turno, Dra. María Rosa Aguirre, dispuso la formalización de la investigación respecto de una ciudadana argentina por tres delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en régimen de reiteración real (art. 347 del C. Penal).
Asimismo, dispuso la prisión preventiva de la imputada por el término de 90 días, argumentando peligro de fuga, posibilidad de obstaculización del proceso y riesgo para las víctimas y la sociedad.
En su relación de hechos, la Dra. Adriana Di Giovanni, de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, expresó que M.S.R., de 21 años, habría participado por lo menos de tres hechos delictivos.
El día 14/06/18 por la tarde, una mujer de 73 años recibe la llamada de un desconocido que se hace pasar por un sobrino suyo, diciendo que en el BROU se encontraban otros dos sobrinos retirando dólares porque al día siguiente se produciría un "corralito" financiero que les inmovilizaría los ahorros, instándola a hacer lo propio. La mujer toma un taxi, se dirige a una sucursal de BBVA y le plantea al gerente la realización de un retiro de 200.000 dólares, advirtiendo el funcionario que existía la posibilidad de que su clienta estuviese a merced de una maniobra de estafa.
Cuando se está entrevistando a la víctima, llega a su celular otra llamada de un número desconocido, lográndose la grabación de las comunicaciones. Se decide montar un operativo para detener a los estafadores y el gerente de la casa financiera entrega a la víctima una bolsa plástica para simular que en ella llevaba su dinero. Vuelven a llamarla a su celular y la víctima pide al desconocido que concurra a la sede del banco para entregarle el dinero, recibiendo una respuesta negativa. A continuación la mujer se dirige a su domicilio en un taxi conducido por un policía, mientras que dos agentes policiales se adelantan para llegar a la finca y asegurarse de que la zona está despejada. Ya en su apartamento, la víctima vuelve a recibir una llamada del desconocido, quien le indica que concurriría una persona que es secretaria de la gerencia del BROU, pidiéndole que bajara al hall del edificio para recibirla y entregarle el dinero. En ese momento los efectivos policiales proceden a su detención. Se determinó que la indagada se alojaba en un hotel junto a otra ciudadana argentina y que había ingresado al país en varias oportunidades. Analizando su itinerario de entradas y salidas del país se pudo establecer que habría participado de otras maniobras similares.
Otras maniobras similares, coincidencia con sus ingresos al país.
El día 04/06/2018 en la tarde otra mujer, de 93 años de edad, recibió una llamada supuestamente desde Nueva Zelanda por parte de alguien que se hizo pasar por su nieto y le advertía que debía retirar sus ahorros del BROU para evitar las consecuencias de un inminente "corralito" financiero. La víctima se traslada a una sucursal del BROU para retirar sus ahorros y ya en su domicilio recibe otra llamada que le indica que una secretaria del gerente la visitaría para llevarse el dinero. La maniobra reporta a los estafadores unos 29.000 dólares. La imputada M.S.R. no reconoce ser la "secretaria" que participó en estos hechos.
Por otra parte, en la tarde del día 08/06/2018, una señora de 86 años recibe un llamado de alguien que se hace pasar por su nieto, diciéndole que un taxi iría a recogerla porque necesitaba que retirase joyas y oro de un cofre fort con la finalidad de atender urgencias familiares de su hija. La imputada M.S.R. se habría apersonado en el domicilio de esta mujer para acompañarla al BBVA y sacar las alhajas del cofre fort, llevándoselas con la promesa de que las entregaría a su hija. Sin embargo, al regresar, la víctima se encuentra verdaderamente con su hija y advierte el engaño.
La Fiscalía continúa la investigación para identificar a los demás partícipes de estas maniobras.