Juez Valetti procesó por lavado de activos a uruguayo extraditado desde Suiza
22.07.16, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de Primera Instancia Especializada de Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dispuso el procesamiento con prisión de E.E.S.G, ex funcionario de la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), imputándole un delito continuado de lavado de activos.
El ciudadano fue extraditado desde Suiza a raíz de un informe cursado por la Oficina Federal de Justicia, Sección de Ayuda Judicial Internacional del mencionado país. Dicha acción fue precedida de una investigación por estafa y falsificación en perjuicio de una empresa internacional especializada en programas de seguros de salud. Las autoridades suizas estimaron que las maniobras practicadas desde hace varios años por E.E.S.G., supera ampliamente la suma de un millón de dólares. La operativa desplegada por el indagado y sus testaferros consistía en inducir a error a la empresa denunciante mediante el uso de facturas falsas, incurriendo en delitos de estafa y falsificación documentaria. En su resolución, el Dr. Valetti describe los manejos indebidos de dinero, mediante transferencias bancarias realizadas hacia nuestro país por el exfuncionario y su posterior desembolso en la adquisición de una gran cantidad de inmuebles ubicados en diferentes edificios de una conocida zona residencial montevideana.
"En efecto el delito de blanqueo de capitales cometido en Suiza responde a las transferencias del dinero mal habido de instituciones bancarias de aquel país hacia el nuestro". "Por su parte en nuestro país cometió el delito de lavado de activos al adquirir, poseer, utilizar, tener en su poder o realizar cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por en la ley".
Por lo expuesto, a juicio del magistrado existen elementos de convicción suficientes para resolver que el imputado ha adquirido en forma continuada diversos bienes inmuebles y un vehículo con el dinero proveniente del delito de estafa cometido en Suiza, así como haber efectuado diversas transacciones sobre dichos bienes ya sea en nombre propio o a través de su apoderado.